Klepanie kecy

Bývalý zamestnanec Správy US Drug Enforcement, Robert Mazur rozpráva príbeh tajného agenta, prania špinavých peňazí a falošné svadbe.

Príprava

Ak chcete pracovať pod rúškom ma pripravuje na dlhú dobu. K dispozícii je špeciálny inštitúcie, kde vyučuje bývalý federálny agentmi, ktorí úspešne pracovali v minulosti pod zámienkou, napríklad, Joseph Pistone o "Donnie Brasco" (Michael Newell film založený na skutočnom príbehu FBI vloženého do mafiánskeho gangu). Oveľa dôležitejšie než všetci zamestnanci boli psychológovia. Dokonca aj v počiatočných fázach ich povinnosťou bolo zhodnotiť prostriedky a vyradiť tých, ktorí sú náchylní k zbytočnému riziku a môžu podliehať štokholmského syndrómu. Vedel som, "krtkovia", ktorí sa stali obeťou, keď dlho pracoval v utajení a nakoniec preniknutý sympatií pre zločincov.

Naši tréneri veria, že každý človek má vytvoriť pre seba falošnú identitu: dostať dieťaťa po pôrode, ktorý zomrel v detstve, a postupne, rok a pol, aby stavať na ňom jeho histórii. Samozrejme, že to od nás vyžaduje schopnosť vysporiadať sa s rôznymi technikami: napr nielen nastaviť chyby, ale aj ku korekcii drobných poškodení - nie je technickú podporu volania hore. Ďalej vysvetlíme, ako skryť dôkazy. Napríklad, aby sa falošné otvory, v ktorých si môžete nechať a kazety s nahrávkami rozhovorov a dokumentov.

Prípad BCCI

Mám kópiu rodného listu zosnulého dieťaťa, meno Roberta MUSELLA. Bolo dôležité, že moje meno je rovnaké, pretože inak môže nechtiac reagovať až po súčasnosť. Daňový servis mi pomohla s číslom sociálneho zabezpečenia, čo je takmer rovnaká ako moje vlastné - je tiež dôležité, v rade, môžete určiť miesto a dátum vydania. Mal som priateľov v bankách, ktoré boli otvorené pre mňa niekoľko účtov, kde som dať svoje vlastné peniaze, a potom cez depozitné certifikáty, ktoré sa od seba samotného úveru. Tak som sa postavili svojou novou úverovou históriou. V čase, keď som skončil vytvorením vlastnej legendy, I "pracoval" Investičné hypotéka fond, charterové letecké spoločnosti, on-line klenotníctvo, a maklérska firma. To je zárukou dvoch informátorov trestného činu rodiny v New Yorku mi vyrobených v očiach zločincov spoľahlivého človeka. drogoví díleri sú neustále hľadajú pre podnikanie ľudí, ktorí nie sú proti tomu, aby pranie špinavých peňazí.

Spočiatku som s nikým nemal stretnúť osobne, a potom zistil, že chcem sa stretnúť s predstaviteľmi Medellin drogového kartelu. Stretol som sa s ich "broker" - Gonzalo Mora. Bol plný väzieb, ale k praniu špinavých peňazí nemohol. Ponúkol som mu pomôcť, ale robil to podmienku, že budem investovať peniaze do niektorých projektov, aby nedošlo k upútať pozornosť federálové. Potom ma Mora volal a sťažoval sa, že to bolo ťažké presvedčiť svojich zákazníkov. Ja hovorím: "Ty jednoducho neviem, ako to urobiť, aby som s nimi porozprávať, som získali prevahu nad nimi." Opustiť zárobok on nechcel a začal organizovať stretnutia.

Jeden z mojich prvých klientov bola Alkaino Roberto, ktorý viedol rozsiahlu sieť distribúcie drog v Spojených štátoch. Nakoniec sa stal mojím hlavným garantom v karteli, takže sa predo mnou otvoril veľa dverí. Okrem liečivá Alkaino obchodovaných nehnuteľností, šperky podnikania, v propagačných boxerských zápasov vlastnených spoločností vyvážať plody mora - to bol kryt pre dovoz kokaínu. A ja som bol prania svoje peniaze cez hypotekárne spoločnosti. Napríklad sme vytvorili zdanie veľkého projektu výstavby financovania - bytového komplexu, a potom peniaze vo forme depozitných certifikátov bolo usporiadať boxerský zápas v Miami.

Potom som sa začal stretávať s ostatnými hráčmi Alkaino úrovni. Stretol som sa s Santiago Uribe, ktorý bol jedným z hlavných poradcov na Pabla Escobara. Bol tvorcom globálnej siete prania špinavých peňazí. Jeho právomoci boli veľmi veľké. Osobne disponovať životoch tých, ktorí podľa jeho názoru mohol dať skupinu riziku. Chodil som veľa rokovaní, v ktorom nariadil niekoho zabiť. My s Gonzalo Mora musel nejako zbaviť sa tejto investície, a my sme sa začali schádzať s poprednými manažérmi bánk, ktoré boli zapojené do prania špinavých peňazí. Tak som išiel do banky Credit a Commerce International (BCCI). Povedal som jeden z vrcholových manažérov, ktorý bol zodpovedný za investície a prevod finančných prostriedkov svojim klientom, ktorí majú podnikania v Kolumbii, prinášať výnosy v Spojených štátoch. Chápal presne to, čo mám na mysli, a povedal, že zákazníci ako ja, odporúčaná na bankový účet v Paname. Ponúkol som pomohol otvoriť panamskej účet, prevod peňazí do depozitných certifikátov a presunúť ich tak ako v Luxembursku, je používať tam ako zabezpečené pôžičky. Tento muž so mnou hovoril, ako by to všetko bolo pre neho samozrejmosťou. Uvedomil som si, že som narazil na niečo obrovského: nebolo to o jedinom skorumpovanej bankára, a celé banky.

Po nejakej dobe som sa zoznámil s Amjad Awan; Jeho otec v tom čase viedol Inter-Services Intelligence Pakistanu. Medzi špeciálne služby v rôznych krajinách a bankári, čo pomáha k praniu špinavých peňazí, vždy existuje súvislosť. Napríklad časť vo vlastníctve BCCI predstaviteľ saudskej tajnej služby. Rovnaká banka použila CIA na financovanie afganských Mujahideen. Tak skoro som doslova kúpal v deň Gah rôznych spravodajských agentúr.

Amjad Awan sám bol finančným poradcom panamskej diktátor Manuel Noriega a vedel, kde všetci jeho kapitál. Awan bol lovený pre CIA, DEA drog a ďalších špeciálnych služieb. Keď sa dozvedel, že hovorím s Avan, ktoré prevzal vedenie. Ale operácia skončila predčasne, aj keď sme mali základné prevedenie: BCCI predtým rokoval s Medellin kartelu. Keď sa po dokončení operácie, sme vykonali hľadanie sme zistili, všetky dokumenty potvrdili, že prostredníctvom banky perú stovky miliónov dolárov.

Svadobný

V tomto príbehu, som podporil celý tím agentov, asi 200 ľudí. Každý, kto pracoval na BCCI prípade bol požiadaný, aby prišiel s tým, ako zhromažďovať podozrivé na jednom mieste. Jednalo sa o ľudí z celého sveta: z Kolumbie, Pakistanu, Veľkej Británii, Francúzsku. Mali ste nejakú významnú akciu nalákať do Spojených štátov.

Gonzalo Mora bol veľký fanúšik striptízových klubov. Raz som musel mu robil spoločnosť. V určitom okamihu, Mora ma viedlo k dievčaťu a povedal, že je to dar. Odpovedal som, že som sa zaoberal, a vzal ho s pochopením. Ale pre ďalšiu návštevu do Spojených štátov Mora som musel nájsť "nevestu". V tejto úlohe vzala látku z Miami, je to skoro rok vykreslil svojou priateľkou.

Stále viac a viac našich zákazníkov sa ma často pýtajú, kedy sa vezmeme. Takže som prišiel s nápadom usporiadať falošný svadbu, aby si každý príde na rovnaké miesto.

Akcia sa bude konať v klube, a hostia nič tušiť. Tam boli zatknutí Amjad Awan, Akbar Bilgrami, ktorého otec bol vplyvný pakistanský vojenský spojenec Alkaino Juan Debon, kľúčom k kartelu bankára v Panama Aftab Hussain a mnoho ďalších známych osobností.

Alkaino sám bol zatknutý jeden mesiac pred svadbou. so mnou on rozdelil všetky svoje tajomstvá, a naučil som sa od neho o veľké zásoby kokaínu. Alkaino brať drogy v sklade v manhattanskej štvrti Chelsea, kde bol zhotovený. Obával som sa, že ma podozrenie, pretože som vedel o náklade. Ale potom som zavolal svojej žene a povedal, že I - jediný, kto verí Roberto, takže budem musieť vziať na svojich povinností vyberať peniaze od predajcov.

Riziko

Náhodou som bol na pokraji zlyhanie. Jedného dňa som sa prechádzal po hale hotela s Alkaino Manhattan, zrazu počujem: "Bob!" Pozrel som sa hore a uvidel ma fit človeka som zasadil v dôsledku predchádzajúcej operácii. Bol som pracoval v jednej z amerických drogových gangov a mojím cieľom bolo ich právnik a účtovník. Obaja súhlasili, aby spolupracovali pri vyšetrovaní, a podarilo sa mi nechať ukradnúť čas. Všeobecne platí, že to bolo rovnaké účtovné. Obrátil som sa k Alkaino a povedal: "Ach, to je môj starý kamarát." vrhol som sa stretnúť účtovníka, objal ho a zašepkal: "Charlie, som opäť pod krytom, hral na mne" Pustil som ho, usmial sa a cítil som sa ako chrbte, medzi lopatkami, tečúcou kvapka potu. Ale Charlie práve povedal, Bob, chlapci v Las Vegas sto rokmi ťa nevidel, ste všetci prepracovaní! Ako sa máš? " Niekedy naši nadriadení robiť také rozhodnutia, ktoré som nebol spokojný. Raz som musel prejsť asi desať miliónov dolárov, a ja som prosil riadenie zaobísť bez dozoru, pretože vedel, lebo oni určite budú nasledovať. A potom som zavolal Gonzalo Mora a povedal, jeden z najbližších Escobar mu povedal, že vozidlo s peniazmi federálové sledujú. Bol celkom presne popísal svoj vzhľad a svoje auto. Kartel ma obvinil z toho, čo som ich uviedol na chvoste. Väčšina agenti v mojom mieste by sa stali odôvodnené a pôjde na najbližšej schôdzi pod jeho krytom, ale šiel som tak ako tak. Stretol som sa so zástupcom kartelu v jednom z hotelov v samotnom Miami. Som s tebou nebol pištole alebo odznak. Bol som schopný okamžite presvedčiť svojho partnera zastaviť všetky operácie s cieľom nájsť únik, a navyše poslať pár podozrivé ľudí k odpočinku a sa nimi riadiť. Stále si myslím, že keď som bola pokrytá kartel by si všimli. Výsledkom je, že môj partner verí, že problém nie je vo mne, a postavil sa za mňa.

Počas budúceho veľké operáciu, jeden z agentov, ktorí pracovali so mnou, povedal svojim ľuďom, že som "krtko" exekučného podávanie liekov. V čase, keď mu boli tri roky v pomere zločincov a nemohol vystúpiť. odmena 500.000 $ bol pridelený k mojej hlave. Domnievam sa, že robil to Gerardo Moncada, ktorý bol zodpovedný za prepravu drog Escobar. V čase, keď sme zatkla niekoľko svojich mužov a skoro ho chytil. Bol rád násilie, ale nakoniec prišiel k nemu, rovnako ako on je - s ostatnými. Moncada Escobar ukradol peniaze, ktoré boli určené podplatiť kolumbijských politikov - že nemali obnoviť zmluvu o extradícii so Spojenými štátmi americkými. Escobar zavolal Moncada a jeho brat na seba, zavesil za nohy a spálil spájkovacie lampy.

súd ​​

Mnoho ľudí verí, že s cieľom získať dôveru tých zločincov, aby sa správajú rovnakým spôsobom, ako to robia, ale nie je tomu tak. Zistil som, že ľudí, ktorí stoja v hierarchii drogovým kartelom predovšetkým, boli veľmi dobre vzdelaný, väčšina z nich hovorí niekoľkými jazykmi cudzí objekt, pracovné právnici, lekári či vysoko postavených manažérov. A ak si všimnú, že niekto priťahuje moc pozornosti, boli vyhodení z človeka, alebo dokonca zabitý. Oni chcú, aby ich podriadení sa správať profesionálne.

Ale vždy som si spomenul, že po operácii začne verejný súd a právnici bude žiadať o všetky vaše akcie. Nemáte právo robiť čokoľvek, čo môže následne spôsobiť porota pochybovať vašu úprimnosť. Výsledkom je, že celá tá vec mohla rozpadnúť. Počas súdu BCCI som musel ísť na súd v lehote troch mesiacov - som napísal asi 1200 rozhovory s podozrivými, ale mnoho z rokovania nemohlo prísť z chyby, tak som ich z pamäte. Nikto nepochyboval, že som hovoril pravdu, pretože som sa snažil správať profesionálne a poctivo.

Keď je práca pod rúškom zakončenie, mnoho agentov usporiadať hlučné párty, blahoželáme navzájom, ale nikdy som mohol, pretože niektorá časť môjho ja zostal s ľuďmi, ktoré som bol priateľom. Bol som veľmi ľúto svojimi príbuznými - nie sú ničím neboli na vine. Poznám agentov, ktorí potom sledovaných po dlhú dobu pocit viny. Našťastie tento problém som utiekol.

globalizácie

Všetky drogové kartely sveta, ktoré sa snažia vytvoriť bezpečné útočisko, kde si môžete bezpečne podnikanie. V Mexiku, teraz tam je vojna rovnaký ako predtým - v Kolumbii, vraždy a ničenia. Ale v určitom okamihu, kolumbijskej priekupníci prišli k rovnakému záveru, ktorý je ešte v roku 1950 urobil talianskej mafie v New Yorku: čím viac násilný, tým viac pozornosti budete priťahovať. To Kolumbijčania dodávať mexickej kartely kokaín, ktorý je potom distribuovaný s produkty svojej vlastnej mexickej výroby: pervitín, heroín, marihuanu. Droga mafie sa podarilo vytvoriť bezpečný koridor pre vývoz kokaínu z Južnej Ameriky do Európy cez Venezuele, pretože jeho vláda nebude spolupracovať s orgánmi presadzovania práva cudzieho práva. Venezuela poslal kokaín do západnej Afriky, a potom - v Európe, kde sa predáva dvakrát drahšie, než to stojí v Spojených štátoch. Peniaze z tohto obchodu sú medzinárodné banky, ústredie, ktoré sa nachádzajú predovšetkým na Strednom Východe - v Libanone, Bahrajne, Spojených arabských emirátoch, ale navyše, a v Číne. Postupne sa činnosť drogovým kartelom začína ovplyvňovať život afrických krajín, orgány týchto krajín sú stále poškodený, a zdá sa, že väčšina frankofónnych krajinách regiónu čaká osud Mexika.

Americká vláda sleduje banky, ktoré sa podieľajú na pranie špinavých peňazí, len aby uložiť im pokutu. Podľa môjho názoru, je to stále len zadať ich podielu. BCCI vedenia v čase, keď uviedol, že banka neurobil nič, čo by neurobil ďalších významných svetových bánk.

Zoberme si napríklad, z Wachovia Bank. Pripustil, že urobil vklad - údajne z mexického zmenární - 400 miliárd dolárov. To je o tretinu mexického HDP. Banka vzal peniaze vo forme remitencií, a okrem toho niesol v hotovosti deň gi z Mexika do Spojených štátov na kolektore obrnených vozidiel. Celkovo teda prepravovať 14 miliárd a v hodnotách 5, 10 a 20 dolármi. Ak sa použije ešte len dvadsať, potom sa celá suma by vážil 700 ton. V marci 2010, on súhlasil, že odložené stíhanie. Podľa môjho názoru, je to rovnaké, len hroziť prstom: Ak uznať svoju vinu, budeme odstrániť náboj bude nasledovať vás do roka, a ak nechcete porušiť zákon, potom už len zaplatiť pokutu.

A potrestaný Wachovia? Boli pokutu 160 miliónov dolárov - to je 2% z ich príjmov v roku 2009. Podľa môjho názoru, dokonalé riešenie business pre banku. Aj takéto prípady, tam bol prinajmenšom tucet: banky zaplatil pokutu, ale nie väzenie obrátil jeden.